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中国严打地下钱庄及炒汇涉案逾三十五亿美元-【资讯】

发布时间:2021-07-15 10:24:16 阅读: 来源:聚乙烯冷缠带厂家

中国国家外汇管理局二十七日晚透露,今年前十一个月,内地已破获十宗地下钱庄案及多宗非法外汇交易案,涉案总额逾三十五亿美元,其中最大的地下钱庄规模高达百亿元人民币。

外管局称,今年随着中国经济持续回升,跨境资金流动规模扩大,但有一些资金通过地下钱庄、网络炒汇等违法违规渠道跨境流动。当局为此提升了检查手段,重点检查通过贸易、投资、个人等渠道实现资金流入的违规行为,严查资金非法出入境。

截至十一月,内地共破获十宗地下钱庄案件、六宗网络炒汇案件、十一个非法买卖外汇案,查获逾四十四个非法交易窝点,涉案金额总计约三十五点三八亿美元。抓获外汇犯罪嫌疑人一百一十人,刑事拘捕四十三人,现场收缴或暂扣现金近二百万美元,冻结银行卡及银行存折等账户五百五十个,冻结资金折合约六百万美元。

当局表示高度警惕跨境资金流动风险,要求加强对跨境资金流动的监测、预警以及事后检查,对地下钱庄、网络炒汇、非法买卖外汇等形成“高压”。

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